由于莫迪控制的实体的美国债权人根据美国破产程序出售资产， 贷款人可能会获得7.5亿卢比的收益

KR Srivats旁遮普国家银行(PNB)已收到关于第一档₹ 25亿卢比作为由Nirav莫迪控制企业的美国债权人出售资产索赔的一部分，在美国后行破产程序。

该国第二大公共部门银行的消息人士称，PNB几天前收到了该笔付款，预计未来几天还会收到更多。有迹象表明，PNB可能从美国资产中获得总计约10亿卢比的收益。

可能还记得，公司事务部(MCA)可能是第一个此类案件，已于2018年2月在美国破产法院提交请愿书，寻求将PNB纳入出售Nirav任何资产的当事方莫迪实体。

2018年7月，美国法院认可了PNB的要求。它签署了一项规定，承认PNB与第11章受托人的协议，即美国债权人出售任何资产的收益都将受到PNB关于Modi实体的建设性信托索赔的约束。

大型银行欺诈

由Modi间接控制的Firestar Diamond Inc，Jaffe Inc和Fantasy Inc已分别在美国申请了第11章的破产保护。这些破产的指控的阴影共立案₹由钻石商和其他共同对PNB犯下的13000亿卢比的欺诈行为。

PNB争辩说，这三个实体获得的某些资产可能是使用Modi欺诈性地从其获得的款项来供资的。

该₹ 13000亿卢比的骗局曾参与由少数官员PNB发行承诺书(楼)的未经授权的信件在印度莫迪控制的实体。假冒交易中使用了一系列作为独立第三方的实体来进口宝石和珠宝，以贷款单位形式获得银行融资。PNB已经对欺诈行为的100%作了准备。

国际法律追索权

律师事务所ASC Legal的执行合伙人Aseem Chawla告诉BusinessLine：“给定的发展(PNB获得了第一笔款项)表明可以迅速寻求法律援助;那些具有跨境影响的羁绊现在已经遥不可及。” 他补充说，印度当局和地方实体有条件寻求国际法律追索权