贷款人可能会得到7.5亿卢比，这是由Modi控制实体的美国债权人根据美国破产程序出售资产 由于莫迪控制的实体的美国债权人根据美国破产程序出售资产，因此增加了7.5亿卢比

KR Srivats Punjab国家银行(PNB)已收到第一笔约2.5亿卢比的付款，作为对Nirav Modi控制的实体的美国债权人出售的资产的债权的一部分，这些实体在美国进行了破产程序。₹ 25亿卢比作为由Nirav的美国债权人出售资产索赔的一部分莫迪控制的实体，在美国后行破产程序。

该国第二大公共部门银行的消息人士称，PNB几天前收到了付款，预计未来几天还会收到更多。有迹象表明，PNB从美国资产中获得的总收益约为10亿卢比。₹ 100亿卢比共有来自美国的资产。

可能还记得，公司事务部(MCA)可能是第一个此类案件，已于2018年2月在美国破产法院提交了一份请愿书，寻求将PNB纳入出售Nirav任何资产的当事方莫迪实体。

2018年7月，美国法院认可了PNB的要求。它签署了一项规定，承认PNB与第11章受托人的协议，即美国债权人出售任何资产的收益都将受到PNB关于Modi实体的建设性信托索赔的约束。

大型银行欺诈

由莫迪间接控制的Firestar Diamond Inc，Jaffe Inc和Fantasy Inc已分别在美国申请第11章破产保护。这些破产是在钻石商和其他共同者针对PNB进行的1300亿卢比欺诈案的掩盖下提出的。₹ 13000亿卢比欺诈钻石商和其他共同对PNB犯下的。

PNB争辩说，这三个实体获得的某些资产可能是使用Modi欺诈性地从其获得的款项来供资的。

这笔1300亿卢比的骗局牵涉到一些PNB官员向印度的Modi控制实体发布了未经授权的承诺书(LoU)。假冒交易中使用了一系列作为独立第三方的实体来进口宝石和珠宝，以贷款单位形式获得银行融资。PNB已经对欺诈行为的100%作了准备。₹ 13000亿卢比的骗局已经由少数PNB官员在印度莫迪控制的实体所涉及的发行承诺书(楼)的未经授权的信件。假冒交易中使用了一系列作为独立第三方的实体来进口宝石和珠宝，以贷款单位形式获得银行融资。PNB已经对欺诈行为的100%作了准备。

国际法律追索权

律师事务所ASC Legal的执行合伙人Aseem Chawla告诉BusinessLine：“既定的发展(PNB收到了第一笔款项)表明可以迅速寻求法律援助;具有跨境影响的羁绊现在已经遥遥无期。” 他补充说，印度当局和地方实体有条件寻求国际法律追索权。